आपराधिक संपत्ति ब्यूरो के लिए एक महत्वपूर्ण जीत में, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दो चीनी नागरिकों से जुड़े विलासिता के सामान और धन की एक श्रृंखला अपराध की आय है। जस्टिस अलेक्जेंडर ओवेन्स ने यान-यान फैन (47) और गुआंग यिंग वांग (49) के खिलाफ कैब द्वारा लाए गए एक मामले में फैसला सुनाया, जो दोनों 2000 के दशक की शुरुआत में आयरलैंड पहुंचे थे।
अदालत ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट के तहत आदेश जारी किए, जिसमें लगभग €146,000 की राशि और विभिन्न हाई-एंड आइटम को लक्षित किया गया। जबकि श्री वांग, जिन्हें “रिचर्ड” के नाम से भी जाना जाता है, ने मामला नहीं लड़ा, सुश्री फैन, जिन्हें “आइवी” नाम से जाना जाता है, ने अदालत में अपना प्रतिनिधित्व किया और आपराधिक गतिविधियों में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया।
CAB ने आरोप लगाया कि दोनों भांग उगाने वाले घरों के संचालन में लगे अन्य चीनी नागरिकों के साथ लीग में थे। ब्यूरो ने पिछले कुछ वर्षों में सुश्री फैन, श्री वांग और उनके माता-पिता से संबंधित आयरिश बैंक खातों के माध्यम से पर्याप्त नकदी प्रवाह पर प्रकाश डाला। इसमें दावा किया गया था कि इन खातों का इस्तेमाल काली अर्थव्यवस्था में अवैध आय को लूटने के लिए किया गया था।
इसके अलावा, CAB ने दावा किया कि सुश्री फैन ने “डेगौ” या “सरोगेट शॉपिंग” पद्धति का इस्तेमाल किया, जिससे चीन को लक्जरी सामान भेजा जा सके। ब्यूरो ने तर्क दिया कि इन बहिर्वाह की भरपाई उसके माता-पिता द्वारा आयरलैंड में किए गए धन हस्तांतरण से हुई, जिसने उसके एक अपार्टमेंट की खरीद में योगदान दिया।
न्यायाधीश ने कहा कि सुश्री फैन का 2012 के अंत में 7A हेनरीटा प्लेस के साथ एक “महत्वपूर्ण लिंक” था, जब 1,490 कैनबिस पौधों वाला एक ग्रो हाउस, जिसका मूल्य €1.1 मिलियन था, को स्थान पर संचालन में खोजा गया था। 2012 और 2013 में संपत्ति का किरायेदार होने के बावजूद, सुश्री फैन ने गार्डी के साथ 2014 के एक साक्षात्कार के दौरान दावा किया कि ऑपरेशन के लिए उसके व्यापारिक भागीदार द्वारा नियुक्त एक उप-किरायेदार जिम्मेदार था। हालांकि, 7A पर ऊपर होने वाली गतिविधियों से अनजान होने के अपने दावे पर जज को यकीन करना मुश्किल हो गया।
अदालत ने श्री वांग के साथ सुश्री फैन के संबंध पर भी प्रकाश डाला, जो 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग और भांग की व्यावसायिक खेती और वितरण में शामिल थे। पिछले कुछ वर्षों में बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा करने को ड्रग डीलिंग और कर चोरी से जुड़ी गतिविधियों से प्राप्त आय को लॉन्डरिंग के अनुरूप माना गया।
स्प्रिंग/समर 2021 में की गई खोजों के दौरान, गार्डी ने एशटाउन में सुश्री फैन के अपार्टमेंट और डबलिन सिटी सेंटर में लीज पर लिए गए एक अन्य अपार्टमेंट से डिज़ाइनर-लेबल फैशन के सामान के 96 आइटम जब्त किए, जिनका मूल्य €119,000 था। इसके अतिरिक्त, उनके एशटाउन निवास से €14,000 नकद जब्त किए गए।
जबकि न्यायाधीश ने सुश्री फैन की अपराधीता में शामिल होने के बारे में सीएबी के कुछ दावों को “असंबद्ध” पाया, लेकिन उन्हें इस बात के लिए राजी किया गया कि अधिकांश डिजाइनर आइटम सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय के साथ खरीदे गए थे। उन्होंने यह भी निर्धारित किया कि उनके चालू खाते में शेष राशि का €129,231 और उनके अपार्टमेंट से जब्त €14,255 नकद आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त हुए थे।
